Mission du département : Veiller à ce que les produits et services de la Banque ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux (AML) ou de financement du terrorisme (FT). Pour atteindre cet objectif, les clients et les transactions doivent être surveillés d'une part, et la Banque et son personnel doivent être sensibilisés en permanence, d'autre part. Le(La) Senior AML Analyst est responsable de : Suivre la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et relative aux sanctions financières internationales et assurer leur implémentation dans la Banque ; Actualiser (ou rédiger) des politiques, procédures, modes opératoires et mesures de contrôle interne ; Analyser les dossiers des clients présentant un risque BC / FT ; Analyser les faits et opérations atypiques en se basant sur des alertes ou des sources externes indiquant un risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de sanctions financières internationales... Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
NEUV1_BE